Le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« MONEYVAL ») a publié son rapport annuel pour l’année 2023 (8 novembre)
Le rapport offre un aperçu des tendances en matière de conformité dans les Etats soumis à ses procédures d’évaluation. Le Comité a appelé ses 33 Etats et territoires membres à mieux mettre en œuvre les normes internationales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Europe. Bien qu’il reconnaisse que des efforts sont faits par les Etats, il constate que d’importants progrès restent à faire en ce qui concerne le contrôle du secteur financier, la conformité du secteur privé, la transparence des personnes morales et la mise en œuvre de sanctions ciblées pour le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
